Măsurile standard de cunoaștere a clientelei furnizorilor de servicii de jocuri de noroc în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanţării terorismului

The work of preventing and combating money laundering and terrorist financing is an obligation of all states, united under the same standards of customer knowledge to eliminate this phenomenon in all areas of economic and social life. The need to apply all appropriate measures is all the more evident in the field of gambling, knowing that reality has shown an evolution of the phenomenon of money laundering and terrorist financing, in line with the concerns of the competent authorities, in order to identify all appropriate mechanisms to reduce this phenomenon. In this regard, we highlight the importance of standard measures for customer due diligence in the field of gambling, as a preliminary measure to the next stage of customer due diligence, but with mandatory applicability to each legal person.

Activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanţării terorismului reprezintă o obligaţie a tuturor statelor, uniţi sub aceleași standarde de cunoaștere a clientelei pentru înlăturarea acestui fenomen în toate domeniile vieţii economico-sociale.
Pentru domeniul jocurilor de noroc este cu atât mai evidentă necesitatea aplicării tuturor măsurilor oportune, cunoscând faptul că realitatea a demonstrat o evoluţie a fenomenului de spălare a banilor și finanţării terorismului, în concordanţă cu îngrijorarea autorităţilor competente, în scopul identificării tuturor mecanismelor adecvate pentru diminuarea acestui fenomen. În acest sens, relevăm importanţa măsurilor standard de cunoaștere a clientelei în domeniul jocurilor de noroc, ca fiind o măsură premergătoare următoarei etape de cunoaștere a clientelei, dar cu aplicabilitate obligatorie fiecărei persoane juridice.